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제 29 기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하
고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단4길 28-261번지(舊,부곡리 569-3번지)
인지에이원㈜ 1층 대회의실
3. 회의목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제29기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
1)성 명 : 허준
2)약 력 : (주)인지디스플레이 부사장
3)추천인 : 이사회
4)최대주주와의 거래내역 : 없음
5)최대주주와의 관계 : 계열회사 임원
6)비고 : 신임
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
1)구분 : 이사
2)전기승인액 : 5억원
3)전기집행금액 : 없음
4)제30기 승인액 : 5억원
5)변동사유 : 없음
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
1)구분 : 감사
2)전기승인액 : 1억원
3)전기집행금액 : 없음
4)제30기 승인액 : 1억원
5)변동사유 : 없음

2023년 03월 15일
인지에이원 주식회사
대표이사 : 정구용 (직인생략)